+7 (812) 424-18-00

Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 1

Лиговский проспект, дом 50

info@gc-terra.ru

ЗАЩИТА БИЗНЕСА ОТ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

 

Всем известна русская пословица: от сумы и от тюрьмы не зарекайся.

Грустная пословица. Ее смысл в том, что никто, кем бы он ни был, не гарантирован от разных больших житейских неприятностей и бед, в частности, от нищеты и тюрьмы.

Очень часто в бизнесе руководитель,  топ-менеджер даже и представить себе не могут, что в отношении них могут возбудить уголовное дело. Они в это просто не верят, потому что знают, что законов не нарушают.

На слуху в основном  резонансные дела.

Между тем, вот какие данные озвучил в феврале 2017г. на конференции, проведенной ИД "Коммерсантъ" сопредседатель "Деловой России", общественный омбудсмен по вопросам, связанным с незаконным уголовным преследованием предпринимателей Андрей Назаров.

"Мы провели опрос – безопасно ли в нашей стране заниматься бизнесом.      56% опрошенных командой омбудсмена Титова экспертов (бизнесменов, адвокатов, судей и сотрудников прокуратуры) говорят, что вести бизнес в России небезопасно. 37% жалуются, что уголовное преследование в России «периодически» используют как инструмент передела собственности. 16% респондентов уверены, что это происходит «сплошь и рядом», 15% — что «такие случаи редки.

Потом мы спросили о последствиях уголовного преследования, и 67% предпринимателей признались, что в результате него потеряли свой бизнес".

Сложилось мнение, что уголовное преследование грозит только руководителю и главному бухгалтеру организации. Но это не так – к уголовной ответственности могут привлечь любого сотрудника организации. Соучастником преступления могут признать собственников бизнеса, учредителей, финансового директора, руководителей департаментов и отделов и иных лиц, которые участвуют в принятии решений, связанных с размером уплаченных налогов, заключением незаконной сделки, принятием незаконных решений в отношении активов предприятия.

В целом, привлечение руководителей компаний к уголовной ответственности, по словам экспертов, уже давно перестало быть из ряда вон выходящим событием. Так, в 2016 году количество уголовных дел по экономическим статьям, возбужденных в отношении руководителей компаний, выросло на 22% и достигло 234, 6 тыс. дел.

 

Может произойти такая ситуация, когда в Вашем офисе неожиданно появляются сотрудники отдела экономической безопасности (ОЭБ) и начинают осматривать кабинеты, изымать документацию и компьютеры. Когда уголовное дело еще не возбуждено, идет обследование помещения.

А может быть, если уголовное дело уже возбуждено, то одновременно в Вашем офисе, в вашей квартире будет производиться обыск и осуществляться Ваше задержание. Причем независимо от вашего местонахождения: улица, офис (в том числе вашего партнера), театр, тренажёрный зал, торговый центр.

            Когда проверяют Ваш бизнес?  Когда мы можем помочь?

 

Когда проверяют бизнес:

 

Причины, которые могут стать предметом проверки организации со стороны правоохранительных органов:

 - в отношении организации проводится выездная налоговая проверка с привлечением сотрудников полиции;

-  по результатам выездной налоговой проверки в отношении организации сумма доначислений превышает 5 млн рублей;

- организации было отказано в возмещении НДС из бюджета;

- организация перечисляла денежные средства на расчетные счета «проблемных» организаций;

- организация применяла схемы налоговой оптимизации;

- партнер вашей организации или бывший ваш сотрудник обратился с заявлением в правоохранительные органы о возможном совершении вашими сотрудниками противоправных деяний (неисполнение обязательств по заключенным договорам, сговор при участии в закупках, заключение фиктивных, притворных сделок и т.д.);

- бывший работник организации обратился с заявлением в правоохранительные органы по факту невыплаты заработной платы или выплаты «серой» заработной платы;

- у контролирующих органов есть претензии к объему и качеству выполненных работ или поставленного товара в рамках государственных контрактов;

- обращение банка, обслуживающего организацию,  в правоохранительные органы по факту невозврата ранее выданного кредита;

- правоохранительные органы запрашивают информацию в связи с проведением в отношении вашей организации процедуры банкротства.

- практика показывает, что отсутствие грамотной юридической защиты позволяет сотрудникам правоохранительных органов обвинять вас, в преступлении, которого вы не совершали, истребовать документы, предоставление которых не является обязательным, получать от должностных лиц вашей организации объяснения, дающие возможность в дальнейшем трактовать не в вашу пользу неоднозначные моменты, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью вашей организации,  безнаказанно допускать нарушения требований законодательства при производстве следственных действий, а также действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий и т. д.

 

Когда мы можем Вам помочь:

 

Вы получили письменное требование (запрос) от правоохранительных, налоговых органов о предоставлении документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность вашей организации;

Сотрудники полиции проводят обследование офисных и складских помещений, в ходе которого изымаются документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, или компьютеры с бухгалтерской информацией, а также  корпоративную, кадровую информацию, информацию с сервера ;

Генерального директора, главного бухгалтера или других сотрудников организации вызывают в органы внутренних дел, в налоговую инспекцию, для дачи объяснений по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью организации;

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении руководителя и главного бухгалтера организации возбуждено уголовное дело экономической или налоговой направленности;

В офисе вашей организации сотрудники полиции проводят обыски по уголовному делу экономической или налоговой направленности;

Вам предъявлено постановление о производстве выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации;

Вас вызывают повесткой на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экономической или налоговой направленности в следственные органы Следственного комитета РФ или следственные органы МВД РФ.

А также в любых других случаях, когда деятельность вашей организации попала в поле зрения правоохранительных органов (запрос в обслуживающий банк в отношении вашей организации; проведение проверочных мероприятий в отношении организаций-контрагентов (поставщиков или субподрядчиков) или в отношении организаций, входящих в структуру вашего холдинга,  и т. д.).

 

Важно понимать, что раннее обращение существенно увеличивает шансы на достижение положительного результата и снижает стоимость юридических услуг по вашей защите.

Наши адвокаты досконально знают порядок проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий и все возможные действия, которые могут предпринять сотрудники правоохранительных органов при их проведении. Это позволяет нам осуществлять максимально эффективную защиту наших доверителей.

 

Например, как мы действуем когда, полиция проводит обследование помещений в вашем офисе:

 

Обследование помещений - гласное оперативно-разыскное мероприятие (ОРМ).

Гласные отличаются от негласных тем, что сотрудники полиции представляются лицу, в отношении которого направлено ОРМ, и не скрывают своих действий. Проведение же негласных ОРМ сотрудниками полиции осуществляется втайне (под видом работника вашей либо другой организации, например обслуживающий объект).

Решение о проведении обследования помещений принимает начальник органа внутренних дел либо его заместитель путем вынесения распоряжения.

Мы можем проверить данное распоряжение на предмет его законности в соответствии с Инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств далее по тексту Инструкция(в ред. Приказов МВД России от 17.03.2015 N 341, от 30.09.2016 N 610).

Распоряжение регистрируется в специальном журнале с присвоением ему индивидуального номера.

В распоряжении о проведении обследования помещений должны быть указаны:

- номер распоряжения;

- основания для проведения ОРМ;

- наименование юридического лица, в котором планируется провести обследование, и адрес, по которому оно располагается;

- Ф.И.О. и должности оперативных сотрудников, которым поручается проведение обследования;

- перечень полномочий указанных оперативных сотрудников.

Копия распоряжения обязательно должна быть вручена под роспись представителю компании, в которой проводится обследование.

Если мы устанавливаем незаконность обследования, то заявляем отказ в проведении обследования, если сотрудники несмотря на заявленный отказ, приступают к производству ОРМ, в этом случае мы:

- звоним в полицию по телефону "02" и сообщаем о нарушении ваших прав и превышении полномочий сотрудниками полиции;

- обязательно заносим замечания в акт обследования;

- немедленно составляем жалобу на действия сотрудников полиции в прокуратуру вашего округа и отправляем представителя для вручения жалобы прокурору или его помощнику непосредственно во время проведения у вас обследования.

Сообщаем о своих действиях сотрудникам полиции, чтобы они были в курсе того, что такая жалоба составлена и она будет прямо сейчас подана прокурору;

- в подобных случаях сообщаем прокурору его заместителю непосредственно по телефону о совершаемых нарушениях;

- фиксируем нарушения сотрудников полиции на видеокамеру или камеры мобильных телефонов при проведения ими обследования.

 

С уважением,

 

Сергей Родин

Старший партнер «Рыкова и Партнеры»

 

 

 

 

 

Наши клиенты

Нашь клиент
Нашь клиент
Нашь клиент
Нашь клиент
Нашь клиент
Нашь клиент
Нашь клиент
Нашь клиент
Нашь клиент
Нашь клиент
Нашь клиент
Нашь клиент
Нашь клиент
Нашь клиент
Нашь клиент
Нашь клиент

Рекомендации

ООО

ООО "ОМЕГА ФАРМА"

"МЕЛОН"

"ООО БИОХИТ"

Преимущества

  • опыт более 20 лет;

  • сопровождаем крупнейшие российские и иностранные компании;

  • сопровождаем инвесторов;

  • мыслим стратегически;

  • сопровождаем запуск инновационных проектов;

  • гарантируем конфиденциальность;

  • предлагаем бизнес ориентированные решения;

  • имеем уникальный опыт защиты по экономическим преступлениям;

  • имеем репутацию надежного пратнера;

  • сопровождаем строительство в особой экономической зоне.

Последние статьи

Новости

все новости
-->