ЗАЩИТА БИЗНЕСА ОТ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Всем известна русская пословица: от сумы и от тюрьмы не зарекайся.

Грустная пословица. Ее смысл в том, что никто, кем бы он ни был, не гарантирован от разных больших житейских неприятностей и бед, в частности, от нищеты и тюрьмы.

Очень часто в бизнесе руководитель,  топ-менеджер даже и представить себе не могут, что в отношении них могут возбудить уголовное дело. Они в это просто не верят, потому что знают, что законов не нарушают.

На слуху в основном  резонансные дела.

Между тем, вот какие данные озвучил в феврале 2017г. на конференции, проведенной ИД "Коммерсантъ" сопредседатель "Деловой России", общественный омбудсмен по вопросам, связанным с незаконным уголовным преследованием предпринимателей Андрей Назаров.

"Мы провели опрос – безопасно ли в нашей стране заниматься бизнесом.      56% опрошенных командой омбудсмена Титова экспертов (бизнесменов, адвокатов, судей и сотрудников прокуратуры) говорят, что вести бизнес в России небезопасно. 37% жалуются, что уголовное преследование в России «периодически» используют как инструмент передела собственности. 16% респондентов уверены, что это происходит «сплошь и рядом», 15% — что «такие случаи редки.

Потом мы спросили о последствиях уголовного преследования, и 67% предпринимателей признались, что в результате него потеряли свой бизнес".

Сложилось мнение, что уголовное преследование грозит только руководителю и главному бухгалтеру организации. Но это не так – к уголовной ответственности могут привлечь любого сотрудника организации. Соучастником преступления могут признать собственников бизнеса, учредителей, финансового директора, руководителей департаментов и отделов и иных лиц, которые участвуют в принятии решений, связанных с размером уплаченных налогов, заключением незаконной сделки, принятием незаконных решений в отношении активов предприятия.

В целом, привлечение руководителей компаний к уголовной ответственности, по словам экспертов, уже давно перестало быть из ряда вон выходящим событием. Так, в 2016 году количество уголовных дел по экономическим статьям, возбужденных в отношении руководителей компаний, выросло на 22% и достигло 234, 6 тыс. дел.

Может произойти такая ситуация, когда в Вашем офисе неожиданно появляются сотрудники отдела экономической безопасности (ОЭБ) и начинают осматривать кабинеты, изымать документацию и компьютеры. Когда уголовное дело еще не возбуждено, идет обследование помещения.

А может быть, если уголовное дело уже возбуждено, то одновременно в Вашем офисе, в вашей квартире будет производиться обыск и осуществляться Ваше задержание. Причем независимо от вашего местонахождения: улица, офис (в том числе вашего партнера), театр, тренажёрный зал, торговый центр.

            Когда проверяют Ваш бизнес?  Когда мы можем помочь?

Когда проверяют бизнес:

Причины, которые могут стать предметом проверки организации со стороны правоохранительных органов:

 - в отношении организации проводится выездная налоговая проверка с привлечением сотрудников полиции;

-  по результатам выездной налоговой проверки в отношении организации сумма доначислений превышает 5 млн рублей;

- организации было отказано в возмещении НДС из бюджета;

- организация перечисляла денежные средства на расчетные счета «проблемных» организаций;

- организация применяла схемы налоговой оптимизации;

- партнер вашей организации или бывший ваш сотрудник обратился с заявлением в правоохранительные органы о возможном совершении вашими сотрудниками противоправных деяний (неисполнение обязательств по заключенным договорам, сговор при участии в закупках, заключение фиктивных, притворных сделок и т.д.);

- бывший работник организации обратился с заявлением в правоохранительные органы по факту невыплаты заработной платы или выплаты «серой» заработной платы;

- у контролирующих органов есть претензии к объему и качеству выполненных работ или поставленного товара в рамках государственных контрактов;

- обращение банка, обслуживающего организацию,  в правоохранительные органы по факту невозврата ранее выданного кредита;

- правоохранительные органы запрашивают информацию в связи с проведением в отношении вашей организации процедуры банкротства.

- практика показывает, что отсутствие грамотной юридической защиты позволяет сотрудникам правоохранительных органов обвинять вас, в преступлении, которого вы не совершали, истребовать документы, предоставление которых не является обязательным, получать от должностных лиц вашей организации объяснения, дающие возможность в дальнейшем трактовать не в вашу пользу неоднозначные моменты, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью вашей организации,  безнаказанно допускать нарушения требований законодательства при производстве следственных действий, а также действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий и т. д.

Когда мы можем Вам помочь:

Вы получили письменное требование (запрос) от правоохранительных, налоговых органов о предоставлении документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность вашей организации;

Сотрудники полиции проводят обследование офисных и складских помещений, в ходе которого изымаются документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, или компьютеры с бухгалтерской информацией, а также  корпоративную, кадровую информацию, информацию с сервера ;

Генерального директора, главного бухгалтера или других сотрудников организации вызывают в органы внутренних дел, в налоговую инспекцию, для дачи объяснений по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью организации;

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении руководителя и главного бухгалтера организации возбуждено уголовное дело экономической или налоговой направленности;

В офисе вашей организации сотрудники полиции проводят обыски по уголовному делу экономической или налоговой направленности;

Вам предъявлено постановление о производстве выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации;

Вас вызывают повесткой на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экономической или налоговой направленности в следственные органы Следственного комитета РФ или следственные органы МВД РФ.

А также в любых других случаях, когда деятельность вашей организации попала в поле зрения правоохранительных органов (запрос в обслуживающий банк в отношении вашей организации; проведение проверочных мероприятий в отношении организаций-контрагентов (поставщиков или субподрядчиков) или в отношении организаций, входящих в структуру вашего холдинга,  и т. д.).

Важно понимать, что раннее обращение существенно увеличивает шансы на достижение положительного результата и снижает стоимость юридических услуг по вашей защите.

Наши адвокаты досконально знают порядок проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий и все возможные действия, которые могут предпринять сотрудники правоохранительных органов при их проведении. Это позволяет нам осуществлять максимально эффективную защиту наших доверителей.

Например, как мы действуем когда, полиция проводит обследование помещений в вашем офисе:

Обследование помещений - гласное оперативно-разыскное мероприятие (ОРМ).

Гласные отличаются от негласных тем, что сотрудники полиции представляются лицу, в отношении которого направлено ОРМ, и не скрывают своих действий. Проведение же негласных ОРМ сотрудниками полиции осуществляется втайне (под видом работника вашей либо другой организации, например обслуживающий объект).

Решение о проведении обследования помещений принимает начальник органа внутренних дел либо его заместитель путем вынесения распоряжения.

Мы можем проверить данное распоряжение на предмет его законности в соответствии с Инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств далее по тексту Инструкция(в ред. Приказов МВД России от 17.03.2015 N 341, от 30.09.2016 N 610).

Распоряжение регистрируется в специальном журнале с присвоением ему индивидуального номера.

В распоряжении о проведении обследования помещений должны быть указаны:

- номер распоряжения;

- основания для проведения ОРМ;

- наименование юридического лица, в котором планируется провести обследование, и адрес, по которому оно располагается;

- Ф.И.О. и должности оперативных сотрудников, которым поручается проведение обследования;

- перечень полномочий указанных оперативных сотрудников.

Копия распоряжения обязательно должна быть вручена под роспись представителю компании, в которой проводится обследование.

Если мы устанавливаем незаконность обследования, то заявляем отказ в проведении обследования, если сотрудники несмотря на заявленный отказ, приступают к производству ОРМ, в этом случае мы:

- звоним в полицию по телефону "02" и сообщаем о нарушении ваших прав и превышении полномочий сотрудниками полиции;

- обязательно заносим замечания в акт обследования;

- немедленно составляем жалобу на действия сотрудников полиции в прокуратуру вашего округа и отправляем представителя для вручения жалобы прокурору или его помощнику непосредственно во время проведения у вас обследования.

Сообщаем о своих действиях сотрудникам полиции, чтобы они были в курсе того, что такая жалоба составлена и она будет прямо сейчас подана прокурору;

- в подобных случаях сообщаем прокурору его заместителю непосредственно по телефону о совершаемых нарушениях;

- фиксируем нарушения сотрудников полиции на видеокамеру или камеры мобильных телефонов при проведения ими обследования.

Сергей Родин

старший партнер «Рыкова и Партнёры»